Những điểm gây chú ý trong đơn kiện sàn Binance

Chắc hẳn các bạn tham gia thị trường đầu tư tiền ảo đều biết đến vụ việc sàn Binance bị kiện. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra những điểm gây chú ý trong đơn kiện sàn Binance. Vậy nên hãy cùng chúng tôi điểm qua những điểm đáng chú ý này nhé.

Những điểm gây chú ý trong đơn kiện sàn Binance

Ngày 27/3, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) đã đâm đơn kiện sàn Binane vì lý do thiếu tuân thủ luật pháp, thao túng thị trường và tiếp tay cho hành vi rửa tiền. Trong đơn kiện này có một số điểm đáng chú ý sau

Đặc quyền VIP

Vào năm 2019, Binance bị cấm không được cung cấp dịch vụ cho người dùng Mỹ nên sàn Binance US đã được mở ra và hoạt động hoàn toàn độc lập với Binance. Tuy nhiên trong đơn kiện gửi tòa án, CFTC đã tố Binance cung cấp chương trình VIP cho một nhóm khách hàng ở Mỹ với giá riêng, đi kèm với đó là nhiều ưu đãi.

Đồng Bitcoin và Ethereum là hàng hóa

Theo CFTC, Bitcoin và Ethereum đều là hàng hóa nên việc Binance không đăng ký hoạt động theo luật pháp là phạm pháp.

Smartphone của Changpeng Zhao (CZ) bị truy cập

CFTC nói rằng họ đã thu thập được bằng chứng trong các chuỗi tin nhắn từ ứng dụng Signal trong smartphone của CZ. Họ nói rằng CZ đã dùng tính năng tự động xóa của Signal để liên lạc với nhiều nhân viên, quản lý của sàn Binance cho nhiều mục đích khác nhau.

Hoạt động khủng bố

CFTC nói rằng nhân viên Binance đã “tiếp tay cho các hoạt động khủng bố”, cụ thể là nhiều nhân viên, quản lý, đại lý của sàn giao dịch đã thừa nhận họ đã tạo điều kiện cho những hoạt động có dấu hiệu phạm pháp.

CZ kiểm soát mọi việc

CZ bị cáo buộc sở hữu và kiểm soát hàng chục đơn vị khác nhau liên quan đến sàn Binance, bao gồm cả việc vận hành cả nền tảng, đích thân phê duyệt các chi phí văn phòng nhỏ, thanh toán dịch vụ của công ty bằng thẻ tín dụng cá nhân.

Phớt lờ luật pháp Hoa Kỳ

CFTC cho rằng Binance hiểu rõ yêu cầu của cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhưng lại phới lờ để tránh luật liên bang. Lập luận này được chứng minh dựa trên những tin nhắn nội bộ giữa ban giám đốc điều hành của Binance mà CFTC thu thập từ năm 2018.

Đó là những điểm gây chú ý trong đơn kiện sàn Binance mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Ngoài cách đầu tư vào sàn Binance, bạn có thể lựa chọn đầu tư vào chứng chỉ quỹ tại Ứng dụng Tích lũy và Đầu tư 3Gang. Với 3Gang, bạn sẽ không cần tốn nhiều thời gian để theo dõi thị trường và cũng không cần có nhiều kinh nghiệm về thị trường tài chính mà vẫn có thể tao ra lợi nhuận hấp dẫn trong tương lai.